币安深陷伊朗资金流动争议：合规机制遭质疑

据《华尔街日报》调查披露，过去两年间，约8.5亿美元的加密资产通过币安平台流转，涉及与伊朗伊斯兰革命卫队关联的网络。这些交易被指由一名受制裁商人及其运营的支付机构主导，引发对交易所合规体系有效性的广泛质疑。

内部风险信号频发却未获响应

调查指出，伊朗商人Babak Zanjani通过其公司Zedcex，利用多个注册于亲属及高管名下的币安账户构建支付网络。尽管系统在2024年底已识别出该网络从德黑兰发起的访问行为，并触发十余次内部合规预警，相关账户仍维持运作超过15个月。有消息称，内部调查员曾提议关闭账户并通报执法部门，但建议未被采纳。

管理层坚决否认违规指控并启动法律反击

针对上述报道，币安首席执行官Richard Teng在社交平台X上发布声明，直指《华尔街日报》内容“根本上不准确”，强调交易所从未允许任何受制裁个人在其平台上开展交易。他同时表示，相关活动发生时，涉事方尚未被列入美国制裁名单，且币安已在媒体联系前完成内部审查，部分关键事实被报道遗漏。

Teng重申，币安坚持对非法行为零容忍政策，并已正式对《华尔街日报》提起诽谤诉讼，诉求包括经济赔偿及陪审团审理。此外，币安方面否认曾中止对一笔约10亿美元可疑资金流动的调查，坚称相关工作仍在持续推进。

美国财政部近期亦加强监管力度，通过“经济之怒”行动没收价值3.44亿美元的伊朗控制加密资产。三月，财政部代表与币安高层会面，就2023年认罪协议中的合规义务进行磋商，尤其关注伊朗实体的资金往来问题。