关键信息

乌克兰当局捣毁了一个加密货币钓鱼网络，该网络涉及超过20个国家的46名以上嫌疑人和受害者。

诈骗者利用虚假投资网站和Telegram推广，通过恶意提现权限和国际洗钱渠道，清空了关联钱包中的资产。警方查获了电脑、手机、现金和豪车，组织者将面临乌克兰法律规定的12年监禁及财产没收。

案件详情

乌克兰当局捣毁了一个被指控从20多个国家投资者手中窃取数字资产的加密货币钓鱼网络。据乌克兰国家警察称，犯罪分子创建了仿冒真实投资平台的欺诈网站。

这些网站展示虚假的交易结果和令人信服的成功案例，以获取受害者信任，随后要求他们存入加密货币。调查人员确认了至少46名乌克兰公民涉嫌参与此次网络犯罪活动。

据悉，一名来自基辅的25岁信息技术专家领导了该网络并管理其技术基础设施。组织者在多个地点设立非法办公室，员工负责维护网站并与潜在投资者沟通。他们以伪造的业绩记录作为真实证据，诱使受害者存入加密货币以期待高额回报。

诈骗提现流程曝光

当网站要求受害者在处理提现请求前连接加密货币钱包时，受害者便陷入危险。这些连接授予了恶意权限，使得操作者能够访问钱包并转移存储的资产。

犯罪分子将窃取的加密货币转入受控钱包，然后通过洗钱渠道转移，并将部分兑换为现金。调查人员追踪到位于荷兰的服务器上的运营数据库和交易记录。

值得注意的是，这些服务器包含有关受损钱包、被盗资金、受害者以及该网络财务活动的详细信息。警方与安全部门人员对嫌疑人关联的办公室和住所进行了23次协调搜查。当局查获了数十部手机、大量电脑设备、豪车以及大量疑似犯罪所得资金。

指控与加密安全措施

乌克兰检察官以有组织犯罪和大规模网络欺诈罪名起诉主要组织者。如果罪名成立，嫌疑人可能面临最高12年监禁及财产没收。

当局正在识别其他参与者，同时评估该计划的总体财务损失及其在欧洲和其他地区的国际影响范围。加密货币用户可通过在连接钱包或批准交易权限前核实网站地址来降低类似风险。此外，投资者应定期检查钱包授权，撤销不熟悉的访问权限，并将高价值资产与在线使用的钱包分开管理。