印度执法机构重拳出击：揭发大规模虚拟货币诈骗网络

印度执法局（Enforcement Directorate）对一起重大加密货币欺诈案正式提起法律诉讼，指控涉案金额超过2000万美元，相关资产被冻结约6.455亿卢比，均与非法所得直接关联。此次行动标志着该国在强化数字资产领域反诈机制方面迈出关键一步。

主要涉案人员与关联企业浮出水面

调查锁定包括Chirag Tomar、Pankaj Tomar、Kushagra Shakya、Akash Vaish、Rahul Anand及Ketan Luthra在内的多名个人，以及Tomar Group of Industries Private Limited和Exahomes Realtors两家实体。检方指出，犯罪团伙通过伪造的Coinbase官方网站诱导投资者入局，实施系统性金融欺骗。

据披露，被盗加密资产经由多层钱包转移，并转化为多种数字资产形式，旨在切断追踪路径，掩盖真实资金流向。

执法机构主导调查，揭露复杂诈骗架构

作为印度反洗钱与金融犯罪的核心力量，执法局证实嫌疑人搭建了专门针对加密投资者的钓鱼网站，窃取用户登录凭证与双重验证信息。一旦获取权限，受害者的数字资产即被迅速转移至嫌疑人控制的钱包地址。

跨国协作显现成效，核心人物已在美国服刑

Chirag Tomar被认定为本案主谋，目前正于美国羁押。印度当局表示，美方已依据《共同法律协助条约》提供关键证据，体现两国在打击跨境金融犯罪上的深度协同。

根据美国法院文件，Tomar于2023年12月在亚特兰大机场被联邦调查局逮捕，承认共谋电信诈骗罪，获判60个月监禁。检方指出，该欺诈行为自2021年6月起持续运作，其操作手段高度隐蔽。

法庭记录显示，攻击者将域名配置为与正版Coinbase服务高度相似，甚至设立仿冒的Coinbase Pro交易平台，以增强欺骗性。

诈骗手法多样，受害者遍布多地，资金用途曝光

部分嫌疑人伪装成官方客服进行社交工程攻击，另一些案例则利用远程桌面软件侵入用户账户。一名北卡罗来纳州居民在2022年2月损失超过24万美元。

美国司法部门统计，该案波及数百名受害者，总损失金额突破2000万美元。部分收益被用于购置豪华汽车及国际旅行，包括前往迪拜等高端目的地。

印度执法部门进一步揭示，被盗资产在完成多轮币种转换后，通过点对点交易兑换为印度卢比，并转入与嫌疑人相关的银行账户。这些资金随后被用于购置不动产及其他高价值资产。

法律程序启动，监管体系持续升级

被扣押资产现纳入依据《防止洗钱法》展开的全面调查，成为打击跨国金融犯罪的重要一环。当前正值印度加强虚拟资产服务商合规审查之际，监管压力不断加大。

根据金融情报局要求，所有加密平台必须保留客户身份信息、执行尽职调查，并对可疑交易履行报告义务，以构建更严密的监控网络。