美国加密骗局主犯被引渡返美，涉款逾1.65亿美元

爱德华·津巴迪，一名来自佐治亚州的居民，因涉嫌主导美国近年来最严重的加密货币诈骗案之一，于8月17日在联邦法院首次出庭。其此前在斐济被驱逐后，正式返回美国接受司法审判。

联邦检方指控其操控庞氏骗局，非法获利超3400万美元

根据美国检察官西奥多·S·赫茨伯格及联邦调查局特别探员亚伦·塞雷斯的联合声明，津巴迪被控12项电信欺诈罪、12项洗钱罪以及一项洗钱共谋罪。检方指出，2022年至2023年期间，他通过名为“加密货币计划”的虚假项目，诱骗数千名投资人投入资金，承诺每月25%的固定回报率。

据调查，超过3400万美元被用于外汇市场投机，而新进资金则被用来支付早期投资者的所谓“收益”。另有至少1000万美元被用于个人消费。加州监管部门披露，尽管宣称资金仅用于线上广告推广，实际却流向圣文森特和格林纳丁斯的一家外汇经纪机构，并大量回流至其他参与者账户。

多地监管机构早前已介入，多次发出禁令与处罚

该案件在正式起诉前即已引起多方关注。佐治亚州务卿曾发布紧急命令，禁止津巴迪从事投资顾问与证券销售活动，并对其及相关实体处以最高达150万美元的罚款。加利福尼亚州金融保护与创新部亦于2023年6月对“加密货币计划”下达停止运营令，试图遏制其扩张势头。

59岁的津巴迪此前长期逃避执法追捕。他于2024年3月在荷兰短暂被捕后获释，随后移居斐济。近日，美国联邦调查局与斐济移民部门协同行动，将其遣返回国，结束了长达数年的跨国潜逃。

FBI现已开放专属在线平台，邀请“加密货币计划”的前投资者提交受害信息。当局表示将就后续法律程序展开协调，包括可能的资产追偿与赔偿安排。