Goliath Ventures及其负责人被控涉4亿美金比特币诈骗案

美国商品期货交易委员会（CFTC）正式对位于佛罗里达州的Goliath Ventures Inc.及其首席执行官克里斯托弗·德尔加多发起诉讼，指控其运营一项以加密货币为名的庞氏式金融骗局，累计骗取投资者资金接近4亿美元。

虚构收益模式掩盖资金挪用实情

提交至佛罗里达州中区联邦地区法院的诉状显示，该公司向超过1600名个人募集资金，宣称将通过比特币及其他数字资产交易实现高回报。

监管机构指出，实际运作中并未开展任何真实交易活动，而是利用新进投资者的资金支付早期参与者的所谓“利润”，并用于支持德尔加多本人的奢华消费支出。

据调查，公司向客户发放伪造的账户报表，展示虚假盈利数据，并承诺本金与收益全额返还，以此营造信任假象，持续吸引资金流入。

刑事认罪与多重执法同步推进

克里斯托弗·德尔加多已于今年6月在佛罗里达州中区检察官办公室的刑事案件中承认多项联邦犯罪行为。

同日，美国证券交易委员会（SEC）亦对德尔加多及Goliath Ventures提起民事诉讼，形成跨部门联合施压态势，进一步强化监管回应力度。

公开信息显示，该企业注册于佛罗里达州，对外提供面向公众的加密资产投资产品，涉嫌违反证券与商品交易相关法规。

监管机构重申打击数字资产欺诈决心

CFTC主席迈克尔·S·塞利格表示，此次行动是其全面防范数字商品市场风险战略的关键一环，旨在推动行业透明化与合规化进程。

执法部门主任大卫·I·米勒强调，本案凸显了机构在识别并遏制加密领域非法行为方面的持续能动性，是保护投资者免受新型金融骗局侵害的重要例证。

CFTC正寻求追回非法所得、赔偿受害者损失、处以高额民事罚款，并申请永久禁止相关方从事交易或注册活动，同时请求法院下达禁令，防止未来再次出现违反《商品交易法》的行为。

尽管监管机构警告追偿难度大，因违法者可能缺乏足够可执行资产，但其仍坚持推进追责程序。目前尚未披露德尔加多或该公司在本案中的代理律师信息。

当事方 行动 法律状态克里斯托弗·德尔加多 对联邦欺诈指控认罪 已承担责任CFTC 提起民事诉讼，寻求处罚和赔偿 进行中SEC 提起民事诉讼 进行中

CFTC民事诉状中的所有指控仍有待法庭最终裁定。