币安高层回应涉伊资金流争议：否认系统性违规行为

针对近期引发广泛关注的加密资产跨境流动调查，币安首席执行官Richard Teng在社交平台X上公开澄清，否认平台存在对受制裁实体的交易放行行为。他明确表示，相关指控基于不完整信息，且部分数据解读存在偏差。

外媒披露的伊朗关联账户运作模式

《华尔街日报》调查报告指出，一个以Babak Zanjani为核心人物的网络通过多个关联身份在币安平台进行资金转移。该网络成员包括其亲属、亲密关系人及一名共用终端设备的公司高管，涉及资金规模达8.5亿美元。报告称，尽管系统于2024年末识别出德黑兰地区登录行为，但相关账户仍持续活跃逾一年。

币安合规机制与历史监管记录

刘正（Richard Teng）强调，所有被标记的活动均发生在美国对涉案人员实施制裁之前。他补充说明，公司在接获媒体问询前已启动内部审查程序，并重申其全球合规体系已全面升级。此前，币安因反洗钱漏洞支付43亿美元罚款，并承诺重构风控架构。

目前，币安合规团队由超过1500名专业人员组成，公司同时否认曾暂停任何与伊朗相关的审计流程。

资金流向分析与争议点澄清

币安对媒体所称“间接链路导致大规模资金流入革命卫队”的说法提出质疑。数据显示，在总计1.261亿美元的跨链转账中，最终确认与伊斯兰革命卫队钱包产生关联的部分仅为2410万美元，经多层跳转后实际到账金额大幅缩水。

报道还提及伊朗央行于2025年向海外转移1.07亿美元数字资产，另有约2.6亿美元交易被外国执法机构追踪。美国司法部已介入调查伊朗是否滥用币安基础设施。

币安方面已正式向《华尔街日报》发起诽谤诉讼，同时表示将持续配合全球监管与执法合作，维护平台安全透明性。