币安澄清伊朗金融活动关联指控，重申合规体系有效性

针对《华尔街日报》披露的与伊朗商人Babak Zanjani相关的8.5亿美元资金流动事件，币安官方作出正式回应，否认该平台曾协助或默许受制裁实体进行交易。首席执行官Richard Teng指出，相关账户在被官方列入制裁名单前即已出现异常活动，因此交易所并无主观过错。

合规预警机制已触发，账户处置流程依规执行

调查报告提及，一名被指为加密支付网络核心人物的个人及其关联方通过同一设备频繁访问币安平台。尽管系统在2024年底识别出德黑兰地区登录行为并发出多轮警报，但《华尔街日报》称这些账户仍维持活跃状态。

对此，币安解释称，所有可疑活动均已被纳入内部审查流程，相关账户在发现后即进入深度核查阶段，且部分已按政策暂停服务。公司强调，其全球合规团队正不断升级反洗钱与制裁筛查模型。

驳斥“终止调查”说法，重申执法合作承诺

此前有报道称币安中止了一项涉及近10亿美元、疑似与伊朗代理组织有关的内部审查，币安方面明确否认该说法，表示从未主动停止任何合规调查任务。公司声明，其合规部门在多个司法管辖区持续开展跨境监控工作。

此外，由于另一篇涉及规避制裁的报道，币安已对《华尔街日报》提起诽谤诉讼。公司表示将配合各国监管机构及执法部门的审查要求，致力于构建透明可审计的运营机制。