希腊警方破获一起涉案逾800万美元的加密货币诈骗案

希腊警方近日逮捕了17名涉嫌参与加密货币诈骗团伙的成员。当局表示，该诈骗网络从至少1万名受害者手中骗取了超过800万美元。此次调查由希腊国家警察主导，于10月2日在卡泰里尼市（Katerini）展开了一系列突击搜查行动。

警方指出，该犯罪组织利用复杂的股权结构和在线投资平台招募参与者，对外宣称这是一个合法且低风险的加密货币投资机会。

诈骗架构与参与者特征

据称，该网络自2025年起开始运作，向投资者承诺高额且快速的回报。嫌疑人保证存款可在50天内翻倍，以高收益和低风险的诱饵吸引参与者加入。警方证实，该平台并未获得在希腊提供投资服务的许可。

希腊公共广播公司（ERT）报道，被捕人员中有九人为现役军人。两名士官被指控为行动的主导者，其余嫌疑人（包括另一名军人）则被指负责扩展网络规模。据卡泰里尼检察官审查的材料显示，该组织向成功拉拢新投资者的个人发放奖金激励。

调查显示，该组织的活动据点分布在卡泰里尼、塞萨洛尼基、拉里萨、帕特拉斯以及多德卡尼斯群岛中的一座岛屿上的办公室内。

参与者反映，他们被广泛流传的市场营销材料所误导，被告知资金将在不到两个月的时间内实现翻倍，且毫无风险。

警方行动与证据扣押

警方对五处办公场所和九处私人住宅进行了搜查。在行动中，当局共查获现金295,090欧元、32部手机、28台电脑、15台平板电脑、38个U盘、16块硬盘、各类银行卡以及一台点钞机。目前，所有物品均处于调查状态，旨在追踪资金流向并重建犯罪团伙内部的通讯网络。

截至目前，当局已确认有18名受害者共计损失超过55,970欧元。然而，警方估计该平台吸引了超过1万名用户，总损失金额可能超过800万美元。调查人员仍在努力确定最终的受害者总数。

资产类型 查获数量/金额

现金

€295,090

电脑

28台

手机

32部

平板电脑

15台

USB设备

38个

硬盘

16块

调查人员继续分析扣押的电子设备，以追踪交易记录并揭露加密货币骗局背后的通讯网络。

背景：加密货币犯罪与监管回应

这并非希腊当局首次介入与加密货币相关的刑事犯罪活动。2025年7月，希腊执法部门执行了首次涉及国际网络犯罪的加密货币资产扣押行动。该行动由反洗钱局协调，涉及与价值15亿美元的Bybit黑客攻击相关的资产。区块链分析公司Chainalysis表示，希腊当局使用Reactor软件追踪被盗资金，导致资金被紧急冻结，随后移交给检察官处理。

国际视角：加密货币欺诈与执法合作

虚假加密货币投资平台已引起全球执法机构的关注。国际刑警组织（INTERPOL）于2025年11月至2026年6月期间开展的“Jackal IV”行动，针对22个国家的加密货币欺诈、情感诈骗和商业邮件妥协（BEC）方案进行了打击。在此次行动中，南非警方逮捕了39名嫌疑人，没收了267万美元，并冻结了257个银行账户。在罗马尼亚，当局突袭了一个与投资诈骗有关的呼叫中心，该诈骗在全球范围内骗取了约1.43亿欧元。

此外，国际刑警组织在全球范围内开展的“First Light”行动导致了97个国家和地区内的5,811起逮捕行动，凸显了此类犯罪日益增长的规模和跨国性质。

美国联邦调查局（FBI）已发出警告，指出一些欺骗性交易平台通过允许小额提现来引诱受害者，随后阻止大额尝试并要求支付额外费用或税款。美国当局建议加密货币投资者在怀疑遭遇欺诈时立即停止转账，并对任何声称能追回损失资产但要求预先付款的服务保持警惕。