英国在查洗钱案牵出WLFI代币巨额购买者

一名曾出资1亿美元购买WLFI代币的商人古伦·鲍比·周，因与英国正在进行的洗钱调查存在关联，正面临全球范围内的资本审查。尽管未被正式起诉，但其商业网络仍处于持续监控中，相关案件进展至2028年才将进入审判阶段。

核心资金路径存疑，跨境交易链条待厘清

据《纽约时报》披露的法庭文件，周某涉及一项始于2019年的洗钱活动，其两名长期雇员已被起诉，一人认罪，另一人将于2028年受审。虽然周某本人尚未被控，但英国执法部门确认调查仍在推进，使其行为始终处于法律不确定性之中。

项目背后控制权浮现，合作声明被多方否认

周某作为Aqua 1的实际控制人，在完成1亿美元WLFI代币采购后，成为该代币最大持有方之一。该基金此前几乎无公开记录。其后续推出的加密项目Caduceus募资760万美元，但至2024年已基本归零。项目曾宣称与招商证券（英国）及宾·扎耶德集团有合作关系，但双方均明确表示未授权且内容严重失实。

资金流转轨迹复杂，最终来源仍不明确

一家注册于英属维尔京群岛的实体——原为Web3Port，后更名Aqua 1 GP Limited——在两周内宣布了1亿美元收购计划。区块链分析显示，两笔大额交易分别于2025年1月和6月发生，金额分别为2000万与8000万美元，均指向由Web3Port或Aqua 1控制的钱包。尽管前者否认关联，但缺乏具体说明，资金源头依旧无法确认。

收入分配引关注，特朗普家族卷入利益链

World Liberty的收入结构引发争议：高达7500万美元流入由特朗普及其子控制的公司。联合创始人扎克·维特科夫家族亦获益。根据披露，特朗普从股权销售中获利超6560万美元，代币分配中再获2.3625亿美元。公司发言人戴维·瓦克斯曼称合规达标，但拒绝回应是否知悉周某资金背景。白宫方面则强调不存在利益冲突。周某未回应置评请求。