美财政部点名柬埔寨议员高安：涉跨境加密诈骗被列制裁名单

2026年4月23日，美国财政部宣布对柬埔寨议员高安及共28名个人和实体实施金融制裁，指其主导一个以情感关系为诱饵的加密货币诈骗团伙，通过建立虚假亲密关系引诱美国公民转移数字资产。

核心涉案主体纳入特别指定国民名单

根据外国资产控制办公室（OFAC）公告，高安及其关联公司如855投资公司、安科兄弟有限公司、安科专业银行有限公司与皇冠度假村有限公司已被列入制裁清单。该举措依据第13694号行政令执行，并呼应特朗普总统于2026年3月6日签署的第14390号行政令，旨在强化对网络欺诈与非法资金流动的打击力度。

“杀猪盘”模式再现：情感信任诱导资产转移

财政部披露，该诈骗集团成员常以交友或恋爱关系为切入点，持续数周建立情感纽带后，引导受害者登录伪造的投资平台并投入资金。此类手法符合典型的“杀猪盘”特征，即通过长期心理操控完成资产套取。

据路透社援引未证实消息，部分受害者可能在胁迫下被迫在高安控制的诈骗基地工作，但相关指控尚未经过司法程序确认。

美方估算，仅2024年因东南亚地区诈骗活动导致的美国居民经济损失已逾100亿美元，反映出此类犯罪的规模与危害程度。

执法协同行动：查没超五百个诈骗网站域名

此次制裁同步启动联合打击行动。财政部透露，诈骗中心打击工作组已起诉两名嫌疑人，并没收一款招聘类应用程序及503个用于加密投资骗局的虚假网站域名。

据司法部诈骗中心数据显示，该工作组迄今已追缴6.37亿美元加密货币资产，表明执法机构正加大技术手段与跨部门协作力度，应对日益增长的数字欺诈报告。

金融基础设施成新打击目标

将安科专业银行等金融机构纳入制裁范围，标志着美国开始直接针对加密诈骗背后的金融通道展开围堵，而不再局限于操作人员。此举要求交易所与合规系统必须实时比对更新后的特别指定国民名单。

业内分析认为，此轮行动释放强烈外交信号，显示当前政府视加密欺诈为重大安全风险。近期执法趋势也延伸至国内案件，例如威斯康星州对多家加密平台提起诉讼，反映各辖区监管审查正在收紧。

后续动态仍待观察：外交与法律走向成焦点

尽管制裁措施可冻结资产，但并不等同于刑事定罪。柬埔寨是否会对本国议员高安采取内部问责，将成为衡量其对外政策回应的重要指标。目前该国官方尚未就制裁表态。

随着调查深入，更多关联实体及协助者可能面临次级制裁。历史经验显示，外国资产控制办公室常在初期行动后扩大目标范围，本次首批29个对象的选定表明美方已掌握该网络的关键架构信息。

对加密行业而言，此案再次强调合规非选择项。任何参与被制裁实体或其持股超50%子公司交易的托管机构或交易平台，均可能遭受严厉处罚，促使机构加速完善反洗钱与制裁筛查机制。