33岁企业高管因婚恋平台骗局陷加密货币陷阱

艾哈迈达巴德市一名33岁的首席财务官因参与一场伪装成情感关系的加密货币投资骗局，造成高达81,700美元（约合787.9万卢比）的经济损失。警方指出，这场欺诈行为始于一款婚恋社交应用，现已确认其背后存在一个跨区域运作的犯罪网络，采用相似模式对多名受害者实施精准诱骗。

情感联结催生虚假投资信任链

2025年3月，来自瓦达杰的哈迪克·钱德拉坎特拜·索尼在Sangam平台上注册账号，意图寻找伴侣。同年5月8日，他与一个名为“哈尔希塔·贡达维特”的账户完成匹配。数日后，双方交流转移至WhatsApp，关系迅速升温。

在接下来的数周内，对方以“高收益投资”为由引导话题。她声称自己通过加密货币交易实现财富积累，并展示在柏林购置房产的视频作为佐证，试图建立可信度。尽管起初保持警惕，但在持续的情感互动与高额回报承诺下，索尼最终改变立场。

她引导索尼访问一个伪装成正规交易平台的网站。注册过程中需提交姓名、邮箱、手机号及驾照信息。随后，客服人员要求将资金转入多个频繁更换的银行账户。每次转账后，系统显示相应的USDT余额增长，形成虚假盈利幻觉。

从2025年5月8日至2026年1月26日，索尼分多笔汇款，金额介于104美元（约1万卢比）至超过10,355美元（约100万卢比）之间，总额达到81,700美元。然而，账户中所有收益与资产均为虚构数据。

当索尼提出提取本金及所谓利润时，对方开始以“税务清算”“手续费”“身份验证费”等名义追加支付要求。部分款项被实际收取，但资金最终无法取出，账户亦被封锁。

索尼首先向国家网络犯罪举报平台提交申诉，随后案件由艾哈迈达巴德网络犯罪调查部门正式立案。举报内容明确指向婚恋账号“Harshitha-FS64217032”及其关联的WhatsApp号码，警方怀疑该团伙在全国范围内针对不同目标实施重复作案。

多起同类案件揭示系统性诈骗网络

另一起案例中，一名土木工程师拉梅什在婚恋平台结识自称“普里扬卡”的女性，后者谎称任职于新加坡某加密货币公司。其首次投入5万卢比（约600美元），即获得8,300卢比（约100美元）的“分红”，促使他通过UPI和银行渠道进行大额追加投资。当尝试提现时，账户突然冻结，骗子随即要求支付250万卢比（约3万美元）解冻费用，之后彻底失联。

另一名受害者是70岁的特许会计师阿肖克·维贾伊瓦尔吉亚，同时也是中央邦商会首席选举官。他在社交媒体上与一名自称为“迪维亚”的人建立联系，同样陷入以虚假利润和账户冻结为手段的诈骗圈套，最终损失高达2,106亿卢比（约220万美元）。

前印度警察局官员、现网络犯罪研究专家特里韦尼·辛格教授指出，婚恋与社交平台成为诈骗温床的关键在于：双方尚未发生资金往来，但已建立起心理信任基础。他强调，任何涉及投资平台的资金划转都必须独立核实，无论对方提供多少房产视频或账户截图，均应视为高风险信号，切勿轻信。