田纳西州居民因虚拟资产骗局遭联邦起诉，涉案金额超百万

美国司法部近日宣布，一名来自田纳西州诺伦斯维尔的47岁男子因涉嫌长期操控虚假加密货币投资项目，被联邦大陪审团正式起诉。该案件波及全国多地投资者，造成数百万美元经济损失。

运营虚假平台诱骗投资人，资金链依赖新进资金维持

被告米萨姆·M·阿比迪被控在2020至2024年间设立名为‘星辰信贷控股公司’的非法实体，以高收益承诺和虚构资本实力为诱饵，吸引公众投入资金。检方指出，其运作模式完全符合庞氏骗局特征，即用后续投资者的资金支付前期回报，而非通过真实盈利实现增值。

伪造文件协助贷款融资，资金流向个人账户

调查发现，阿比迪不仅引导投资者申请个人贷款以增加投资额度，还涉嫌伪造宣誓书，谎称某客户身份被盗，借此获取额外资金支持。超过190万美元的募集款项被转移至其私人账户或用于家庭开支，且未向税务机关申报相关收入。

面临多项重罪指控，最高可判数十年监禁

起诉书中列明包括电汇欺诈、无证汇款业务、提交虚假纳税申报表及洗钱在内的多项联邦罪名。若全部成立，被告将面临长期监禁。联邦检察官杜纳万特强调，无论犯罪地点如何，执法机构都将坚决追责，维护金融体系安全与公众信任。