美监管机构强化币安合规审查，指向伊朗资金流动疑云

在最新披露的调查报告中，美国财政部已向币安发出内部指令，要求其全面执行2023年认罪协议所规定的独立监控机制。此举标志着对这家全球头部交易所的监管态度由宽松转向严格。

监管审查力度显著提升，执法路径重新校准

据多位接近司法部门的消息人士透露，该要求已于本周四正式下达，反映出监管层对币安过往合规承诺的重新评估。2023年11月，币安曾因违反国际制裁与反洗钱法规承认罪责，支付逾43亿美元罚金，并承诺设立双人独立监督体系，分别向司法部和金融犯罪执法网络汇报。

资金流向争议触发新一轮调查行动

内部文件显示，此次压力源自一项持续数月的追踪——调查发现，自2024年3月至2025年8月期间，有超过10亿美元的加密资产经由币安流向与伊朗关联的钱包地址。尽管其创始人曾因涉案服刑四个月，并于2025年10月获总统特赦，但案件后续影响仍受关注。

国会施压加剧，立法层质疑监督实效性

参议院调查小组委员会的民主党首席委员长期对现有监控框架提出尖锐批评，上月致信财政部与司法部，指出当前控制措施存在重大漏洞。三月份，包括两位参议员在内的十一名民主党议员联名呼吁监管部门确认币安是否仍在遵守认罪协议条款。

针对外界质疑，币安公开回应称相关指控不实，并于三月以诽谤为由起诉道琼斯公司，主张《华尔街日报》有关裁员报道严重失真。公司同时强调，其制裁风险敞口在过去18个月内已下降96.8%。

伊朗加密生态扩张背后的监管挑战

在西方持续施压背景下，伊朗本地加密市场迅速发展。美国财政部估算，去年有超过30亿美元资金流入与伊斯兰革命卫队相关的数字钱包，其中多数通过波场链上的泰达币完成流转。2026年1月，美方制裁两家被指协助伊朗实体转移巨额资金的小型交易平台。与此同时，司法部亦启动独立调查，聚焦伊朗网络是否利用币安绕开美国制裁，包括涉及也门胡塞武装成员的资金转移路径。