据报道，链上分析师Specter披露称，约16小时前，一个疑似与Mining Express相关的钱包将5,004枚ETH兑换为约880万枚DAI，该项目最初以多层级营销（MLM）方式吸引投资者，后被指为庞氏骗局，并在停止兑付后转向云渲染等业务模式。 Specter表示，其曾于6月15日首次标记该地址，但近期才完成进一步追踪分析，并附上多个相关地址以供验证，当前该笔大额换仓行为引发市场对潜在历史资金流动与清算动机的关注。