币安合规审查再受重压：参议员追问监督员实效与内部数据

参议员理查德·布卢门撒尔周五向司法部及金融犯罪执法局发出紧急函件，要求披露两名派驻币安的独立监督员的最新履职状态。

币安反洗钱监控被指形同虚设，高风险交易持续流入伊朗关联钱包

布卢门撒尔在信中援引最新报告指出，自2023年和解协议以来，超过17亿美元的加密资产经由币安流向与伊朗有关联的钱包地址，凸显其风控体系存在严重漏洞。

该协议曾要求币安支付43亿美元罚款，并接受为期三年的联邦监督。监督员弗朗西斯·麦克劳德定期向司法部提交评估，莎伦·科恩·莱文则负责向金融犯罪执法局汇报。然而，布卢门撒尔强调，近期多项指控表明，相关监管机制已出现实质性松弛。

他特别提到，币安在恐怖主义融资问题上响应迟缓，耗时两个月才回应执法机构问询；而对名为“神圣信托”的可疑供应商，更是拖延五个月才予以清除。在4月1日致联席首席执行官邓伟政的单独信函中，布卢门撒尔明确表示：“币安未能完整提供调查所需资料，其后续报告内容亦缺乏可信细节，严重影响了整体透明度。”

哈勒银行免罚和解案暴露司法系统双重标准

司法部近日与土耳其哈勒银行达成延期起诉协议，尽管该行被控协助伊朗转移逾200亿美元秘密资金以规避国际制裁，但协议条款异常宽松——既未征收罚款，也无需承认违法行为，更未对美国境内的伊朗恐怖主义受害者作出赔偿。

布卢门撒尔联合参议院民主党领袖查克·舒默及议员亚当·希夫，共同要求司法部解释此举背后的考量。他们在致代理司法部长的联名信中直言：“当前正值总统以伊朗袭击美公民为由宣布对伊采取军事行动，司法部却选择搁置起诉，令人难以理解。”

议员们进一步质疑是否存在高层施压，导致对哈勒银行网开一面。据媒体报道，土耳其总统埃尔多安于2025年9月访问白宫后曾公开宣称“哈勒银行的问题已彻底解决”。参议员罗恩·怀登亦致函财政部长斯科特·贝森特，严厉批评此决定为“战争期间的重大失职”，严重损害国家司法公信力。