Coinone因反洗钱缺陷被韩方处以三个月部分停业

韩国金融情报院针对虚拟资产交易所Coinone的反洗钱合规问题，作出为期三个月的部分业务暂停处罚决定。该举措与另一监管机构金融监督院对自动化交易程序的打击行动同步推进，凸显韩国对加密市场透明度与公平性的强化监管态势。

金融情报院正式下达制裁决议

韩国金融情报院已确认对当地主要交易平台Coinone实施纪律处分。自4月29日起，该交易所将面临为期三个月的运营限制，并被处以52亿韩元的行政罚款。

此次处罚源于2025年4月至5月期间开展的现场审查。检查发现，Coinone在未充分核实身份的情况下，与16家未依《特定金融信息法》完成注册或申报的境外运营商，完成了约1万笔虚拟资产转账操作。

更严重的是，系统性客户身份验证缺失问题普遍存在，累计违规事件达七万余起，其中四万例涉及身份核验失败，三万例为对未认证用户开放交易权限。

在停业期间，新用户将无法进行虚拟资产的存取操作。但现有账户仍可继续使用法币兑换服务及常规交易功能。

金融情报院亦对Coinone首席执行官车明勋发出正式批评。交易所回应称已深刻意识到问题严重性，正着手优化内部风控体系。关于是否提起行政诉讼，公司表示将由董事会集体审议后决定。

此番处理与今年3月其竞争对手Bithumb因类似违规被处六个月停业形成呼应。值得注意的是，韩国国会已于1月通过反洗钱法律修订案，明确要求对交易所主要股东开展背景审查，防范潜在资金犯罪渠道。

韩国监管层严查API交易工具滥用风险

金融监督院披露，已启动专项调查，聚焦于通过应用程序编程接口（API）实施的不公平交易行为。

数据显示，当前韩国虚拟资产市场中约30%的交易量来自API操作。监管方怀疑此类工具被用于诱导散户投资者的策略性操控。

典型案例包括“画线”手法：操纵者利用API反复提交5,000至10,000韩元的小额买卖指令，制造虚假高流动性假象。随后手动挂出高价买单推升价格，待普通用户跟进后迅速抛售获利。

另一类行为则为预设型抬价：嫌疑人借助API自动执行大额买入订单，将市场价格拉升至预定目标水平，再在虚高价位卖出持仓。

此外，监管机构还指出“幌骗”行为——即通过大量快速下单并立即撤单，误导市场对供需关系的判断。金融监督院特别提醒公众注意那些在无重大消息背景下出现异常量价波动的代币。

机构同时警告，任何在社交平台公开分享高频交易代码的行为均可能被视为异常订单线索，将被纳入重点监控范围。

金融监督院强调：“一旦识别出重复性异常账户活动，将立即展开定向调查并采取严厉处置措施。”