英国在查洗钱案牵出WLFI代币重大买家背景

World Liberty公司因一名关键代币购买者与英国正在进行的洗钱调查存在潜在关联，正面临新一轮监管审视。该买家为古伦·鲍比·周（Guren Bobby Zhou），其通过旗下实体Aqua 1出资1亿美元购入WLFI代币，成为该项目最大持有方之一。尽管周某于2021年被英国当局以涉嫌洗钱罪名逮捕，但至今未被正式起诉，相关调查仍处于活跃状态。

资金流向存疑：1亿美元购币款来源未明

据《纽约时报》披露，周某所涉案件可追溯至2019年，其商业网络中多名关联人员已被起诉或认罪，而周本人尚未被提起公诉。这使得整个交易链条的合法性陷入模糊地带。值得注意的是，其控制的基金Aqua 1在完成购币前几乎无公开记录，且未披露其资本结构。区块链分析显示，两笔总计1亿美元的代币采购分别发生于2025年1月和6月，分别由Web3Port及可能属于Aqua 1的钱包执行，但最终资金路径仍未厘清。

商业网络暴露多重虚假宣传与资产转移风险

周某曾主导名为Caduceus的加密项目，募资约760万美元，但该代币价值自2024年起近乎归零。项目曾宣称与招商证券（英国）及宾·扎耶德集团建立合作关系，但双方均已否认。此外，其父系企业曾向一家英国地板零售商追讨约500万美元债务，该企业当时正处于重组阶段。周某于2024年移居阿布扎比后，成立风投机构Web3Port，其后在特朗普就职后宣布对World Liberty投资1000万美元。

巨额收入流入特朗普关联实体引监管质疑

World Liberty的收益分配模式引发高度关注。据调查，高达7500万美元的资金流入由特朗普及其子掌控的公司——DT Marks DEFI LLC。财务文件显示，特朗普从WLF Holdco股权出售中获得超过6560万美元，另从代币销售中分得2.3625亿美元。尽管公司发言人戴维·瓦克斯曼坚称所有操作均符合法规，且合规体系优于行业标准，但并未说明是否知悉周某的资金来源。白宫方面则回应称特朗普不存在利益冲突。周某本人未回应媒体置评请求。