美国财政部出手制裁两家加密平台，指其为伊朗提供非法金融通道

美国财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC）宣布对两家数字资产交易机构——Shelbit与AbanTether——实施全面制裁，指控其在地缘政治紧张背景下，协助伊朗政府进行大规模加密货币洗钱活动。

加密渠道被指成伊朗军方融资枢纽

OFAC披露，上述平台成为与伊朗关联实体进行非法加密交易的关键节点，帮助其规避国际制裁体系。相关资金流向被证实用于支援伊朗武装力量核心分支——伊斯兰革命卫队（IRGC）。

除交易所外，该机构还对伊朗籍公民Siavash Kayvanpour及其名下多个加密钱包和企业实体采取了限制措施。其中一家被点名实体被指为Shelbit的实际运营方。

调查发现，由伊斯兰革命卫队控制的钱包曾向与Shelbit相关的地址注入逾100万美元的数字资产；而Kayvanpour则将200万美元转入此前于6月遭制裁的Nobitex平台。

另据公告，Shelbit平台曾协助完成一笔价值200万美元的加密转账至受伊朗军方掌控的钱包地址。

构建全球数字金融防线的系统性布局

今年以来，美国已陆续展开多项针对伊朗金融网络的打击行动。1月，OFAC对Zedcex与Zedxio两家交易所实施制裁；6月，冻结了价值1.31亿美元的与伊朗有关联的加密钱包。

这些举措标志着美方正加强对数字资产领域可疑路径的监控力度，以切断受制裁国家通过新兴技术获取资金的渠道。

制裁名单与关键信息同步更新

实体：Shelbit；行动：制裁；日期：2024年7月；涉及金额：200万美元转账

实体：Aban Tether；行动：制裁；日期：2024年7月；涉及金额：未披露

实体：Nobitex；行动：先前制裁；日期：2024年6月；涉及金额：接收200万美元

实体：Zedcex、Zedxio；行动：制裁；日期：2024年1月；涉及金额：未说明

实体：与伊朗相关的钱包；行动：冻结；日期：2024年6月；涉及金额：1.31亿美元

财政部长强调执法持续性与跨货币追查能力

现任财政部长斯科特·贝森特重申，美国将持续追踪并瓦解支撑伊朗政权运作的非法资金链条。他明确表示，无论交易媒介是美元、里亚尔还是加密资产，所有形式的资金流动都将面临严格审查。

地缘冲突升级下的监管强化趋势

本次制裁是美国应对美伊关系持续紧张局势的重要一环。近期分析报告显示，大量加密资产经由疑似与伊朗关联的平台流转，进一步推动华盛顿加强对数字金融生态的监管介入。

此类密集执法行动凸显美方政策取向：将加密基础设施视为潜在威胁，并将其纳入遏制受制裁国家获取外部资源的战略框架之中。