萧睿比特币洗钱案宣判在即,虚假文件与资金来源遭法院驳回
萧睿涉巨额洗钱案获罪定谳,多項辯護被法庭全數駁回
香港区域法院裁定,萧睿在四项洗黑钱罪及一项使用虚假文书罪成立后,其主张部分资金来自比特币交易的辩解被彻底否定。该37岁前武汉反腐官员之子,因涉嫌通过地下钱庄渠道转移超过6400万港元赃款,将于7月23日接受最终判决。
比特币交易说缺乏证据支撑,被法官当庭否决
自2014年3月至2023年11月间,共有38笔款项合计逾6400万港元汇入萧睿个人账户,资金来源涉及至少12家企业和12名自然人,均与其名下资产管理公司无业务往来。他在庭审中声称其中部分资金系出售比特币所得,但未能提供任何可验证记录,包括交易时间、参考编号或加密钱包地址。
暂委法官钟伟雄指出,该说法缺乏基本事实依据,论证逻辑断裂,因而不予采信,当场予以驳回。
母亲赠款说与履历严重矛盾,可信度受质疑
萧睿另辩称,相关款项为母亲所赠,其母曾从事商业活动并获得2000万港元现金奖金。然而在质询过程中,他承认其母早年任职护士,后转任行政岗位,且并无长期经商背景。法官据此认为其陈述与职业经历不符,存在重大疑点。
值得注意的是,一名名为姚谦的承包商曾向萧睿账户转入约472万港元,该款项源自武汉市某市政水泵工程。据查,萧睿父亲萧军曾在武汉市人民检察院任职期间对该项目提供过协助。鉴于其父此前因内地反腐行动被停职,法庭采信了承包商证词,驳回辩方关于此款属合法收入的主张。
虚假资产证明助其骗取香港居留资格
案件还牵涉萧睿以欺诈手段获取香港居留权的行为。2013年,他通过资本投资者入境计划申请永久居留,需证明持有超1000万港元资产。其提交的武汉某建行分行存款证明经核实为伪造,银行职员证实相关账户根本不存在。
尽管如此,萧睿仍于2014年获批居留,并同年动用汇丰银行账户购买两款总值1000万港元的基金产品以满足投资门槛。他辩称由母亲代为办理,故不知情,但法官未予采纳。控方指出,其长达近十年的洗钱行为贯穿渣打、星展及汇丰多个账户,借助非法资金流转渠道完成资金漂白。
廉政公署已启动没收犯罪所得程序,具体聆讯日期待定。萧睿目前继续还押候审,若罪名成立,最高可判处14年监禁。
一分钟读懂:香港区域法院驳回萧睿关于比特币售卖及母亲赠款的辩护理由,其通过虚假文件获取居留权并清洗逾6400万港元黑钱的罪名成立,案件将于7月23日宣判。
