西雅图男子因加密资产洗钱案被判五年徒刑

来自华盛顿州西雅图地区的47岁居民Geoffrey K. Auyeung因深度参与一项针对投资者的加密货币欺诈网络，被联邦法院判处五年有期徒刑。该案件涉及非法骗取近一亿美元资金，其主要罪名包括共谋洗钱及串通实施金融诈骗。

资金转移链条覆盖多平台，隐蔽性极强

Auyeung于2024年落网，并在2024年2月正式认罪。其核心角色为接收诈骗所得款项，并迅速将资金以比特币、以太坊或美元稳定币（如USDT、USDC）形式，分批转入同伙控制的银行账户或加密钱包地址，有效规避追踪。

持续串通同伙，长达16个月隐秘联络

据美国代理首席检察官Neil Floyd披露，即便在被捕后，Auyeung仍秘密与共犯保持联系超过一年半，期间持续通过其妻子的银行账户接收非法分成，展现出对司法程序的公然无视。

虚假投资承诺诱骗受害者，资金流向复杂

自2022年起，该团伙以“石油与天然气行业投资”为幌子，诱使受害人汇款。实际收到资金后，Auyeung将其转入Gemini、Bitstamp、Coinbase等主流交易平台，用于购买加密资产并最终集中转移至Binance交易所。

涉案金额逾9700万，赃款追缴超千万

调查确认，从2022年6月至2024年7月间，其账户累计接收电汇及其他存款达9710万美元，全数被认定为非法所得。检方指出，他通过设立多个账户与空壳实体，实现资金快速转换与分散，逃避监管审查。

佣金收入与资产没收情况

作为关键执行者，Auyeung至少获得400万美元非法收益。目前，其名下230万美元现金、一辆汽车及价值710万美元的加密货币资产已被政府依法扣押，合计追缴金额逾千万美元。