美证交会起诉得州男子：虚构AI交易机器人实施百万美元诈骗

美国证券交易委员会正式向得克萨斯州居民纳森·富勒提出诉讼，指控其在2022年10月至2024年中期期间，利用所谓人工智能驱动的加密货币交易系统实施系统性投资欺诈。该案涉及约150名受害者，涉案金额高达1230万美元。

以智能算法为名的虚假收益承诺

被告纳森·富勒以‘Privvy投资’与‘Gateway数字投资’作为运营主体，在得州赛普拉斯开展业务。根据提交至德克萨斯南区联邦法院的文件，其通过社交媒体和即时通讯平台推广项目，宣称可在30至45天内实现40%至50%的回报率，部分宣传甚至承诺21天内收益率超100%。

为增强可信度，富勒声称资金由第三方担保债券支持，并谎称获得联邦存款保险公司承保及专业责任保险覆盖。美国证监会指出，上述声明均无事实依据，属于严重误导性陈述。

虚假机器人的运作机制与资金挪用实情

据调查，所谓的“人工智能交易机器人”并未真实运行于任何市场。起诉书明确指出，相关程序未执行任何实际交易行为，仅作为包装骗局的工具存在。

在募集到的1230万美元中，至少620万美元转入富勒私人账户，用于奢侈消费与非投资用途；约550万美元则被用于向早期参与者支付虚假回报，形成典型的资金循环模式。为维持表象，伪造的账户对账单与篡改过的商业文件被频繁发送，使受害者误以为资金处于安全运作状态。

监管机构加大数字资产领域执法力度

本次诉讼旨在请求法院下达永久禁令，追缴非法所得并施加经济罚款。美国证监会强调，近期以人工智能为主题的加密骗局数量显著上升，去年已发生一起涉案金额达1400万美元的类似案件，犯罪分子伪装成金融顾问，在社交群组中诱导公众参与。

上月，该机构亦对加密货币高管唐纳德·巴塞尔及其关联公司提起指控，其通过虚构项目从数百人手中筹集约1600万美元资金。这一系列举措显示，监管层正对数字资产领域的违规行为采取更趋严格的审查与追责策略。

值得注意的是，美国证监会承认过往部分执法行动未能直接惠及受损投资者，个别案例曾引发公众误解。过去一年间，该机构共发起95起加密货币相关诉讼，累计处罚金额达23亿美元。