链上追踪揭示隐蔽币盗团伙运作路径

知名区块链分析师ZachXBT在公开披露中指出，一名名为小德里坦·卡普拉尼的美国籍个人，利用社交工程策略对加密资产持有者实施精准攻击，累计非法获取价值逾1900万美元的数字资产。其行为模式包括在社交媒体频繁展示奢华消费记录，如高端跑车、名表及私人飞行体验，同时持续与地下交易网络保持线上互动。

资金流转轨迹暴露洗钱关键节点

据调查，德里坦于2026年4月23日在一次Discord语音会议中公开展示一个存有约368万美元加密货币的Exodus钱包，用以彰显自身财富优势。该次通话中出现的以太坊地址被识别并追溯至2026年3月14日发生的一起大规模比特币失窃事件。相关数据显示，该地址接收了185枚被盗比特币，当时市值约为1300万美元。

进一步分析表明，该账户在3月15日接收到约530万美元的赃款。而六周后，在同一通话场景下，已有接近160万美元的资金完成转移或清洗操作。这一系列动作恰逢美国司法部对特伦顿·约翰逊提起刑事控诉的次日，后者被指为该比特币盗窃案主谋。

ZachXBT确认，德里坦在起诉文件中被列为“共谋者一号”，虽未正式受审，但已进入执法视野。此外，模因币推广者“yelotree”因涉嫌通过迈阿密租车服务协助资金清洗，已被起诉，一旦定罪可能面临最高30年监禁。

与前案“Lick”调查存在深层勾连

调查还揭示德里坦与2026年1月爆发的“Lick”案存在潜在关联。该案主角约翰·达吉塔（又名“Lick”）被控从联邦机构窃取4600万美元。ZachXBT指出，德里坦曾使用的一个钱包地址出现在达吉塔已删除的Telegram信息中。该地址被证实与2025年至少五起社交工程诈骗案有关，涉案金额合计超过585万美元。

调查员强调，其选择在主案指控公布后才发布完整证据链，原因在于德里坦此前因未成年身份免于追责，近期刚满18岁，法律追诉窗口现已开启。