美财长机构敦促币安强化对伊朗关联资金的监控

据5月7日媒体报道，随着逾十亿美元资金被指通过币安平台流入与伊朗有关联的实体，美国财政部已私下要求该全球头部加密交易所切实执行其在2023年认罪协议中承诺的反制裁监测机制。当前地缘局势紧张，美以与伊朗关系持续恶化，西方国家正借由金融渠道施加经济压力。

涉事调查团队被指遭解雇，币安回应存争议

今年2月有消息称，币安内部合规团队在审查中发现证据，显示自2024年3月至2025年8月间，多个与伊朗相关的账户经由该平台接收了超过十亿美元资金，涉嫌触碰国际制裁红线。据传公司随后解雇了至少五名参与调查的员工；对此，币安首席执行官邓伟公开否认，强调未发现任何违规行为，亦无人员因调查而离职。

财政部高层致信督促履约，平台称全面配合

最新消息显示，美国财政部反恐与金融情报副部长吉恩·兰格在近几周内向币安发出正式函件，重申其必须严格遵守认罪后所承诺的监控计划，该计划涵盖防范制裁规避及反洗钱漏洞的整改要求。币安方面回应称，公司始终致力于与独立监督机构协作，积极提供所需信息，并将外部监督视为提升合规体系的关键环节。目前相关媒体已就此事向美方寻求置评，截至发稿仍未获得官方回应。